“区块链+诈骗”显示与套路相关的传销平台超过3000家

介绍

随着比特币的暴涨暴跌和“区块链”概念的爆发，许多打着“区块链”旗号的传销也频频出现。 “老套路”穿上区块链“新马甲”，立马成为“中国大妈”追求“财务自由”的又一条价值数亿美元的“新捷径”和“大坑”。 据有关部门统计，3000多家“区块链”传销平台已“上亿”！

“区块链+诈骗”展现三大“套路”

作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个分布式数据库账本。

随着“比特币”等基于区块链技术的虚拟货币价格大幅飙升，普通投资者对投资区块链和数字货币的兴趣日益浓厚。

今年年初，腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳表示，使用区块链概念的传销平台已经超过3000家。 而在盘点近期案例后发现，“区块链+诈骗”主要有3个“套路”。

套路一：“空手套白狼”炒币值再“割韭菜”

今年5月，深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名的集资诈骗案。

涉案虚拟货币为深圳市普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“千千”P2P平台发行的普银币。

调查发现，普印公司通过网络、社交软件等平台发布公告称，其发行的普印币是以百亿藏茶为质押的虚拟货币，投资者持有的每一枚普印币都有等值的实物存款. 以茶为抵押。

骗子声称，投资者可以通过在虚拟交易平台聚币上放置普通银币进行网上买卖，从而赚取差价。

但根据警方调查结果，此次价格变动系该公司利用投资者投资资金进行经营，曾将普通银币价格从0.5元上调至10元。

当大量投资者入市时，公司不断套现。

公司发行货币时表示，资金将用于投资茶叶，但在调查过程中，发现投资者的钱被公司挪作他用。 据警方通报，目前共有3000余名普通银币受害人，涉案金额约3.07亿元，单笔损失最高约300万元。

今年4月，济南警方打掉了一个打着“区块链”幌子的传销团伙，查获涉案资金3亿余元。

济南警方介绍，汇乐易电子商务公司在网上设计了一个假冒的虚拟磁盘，发行了所谓的“宝币”、“贵币”等多种虚拟货币。

他们先以赠品为幌子，向新加入的传销人员赠送一定数量的虚拟货币，每人售价几十元，然后人为地将虚拟货币的价值提高到一百多元甚至上百元以达到目的。吸引不明真相的人加入，最终通过所谓虚拟货币“贬值”的周期性波动“割韭菜”。

套路二：“披羊卖狗肉”是假借技术之名传销的现实

今年4月15日，西安警方破获了一起以“区块链”为概念的庞大网络传销案。

据办案民警介绍，该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金达8600余万元。

据了解，该传销团伙打着“区块链”的旗号，于2018年3月28日起，在《消费者时报》（DBTC）网络平台上，以聚合传销和网络传销的方式，以3元一个的价格进行传销。 出售虚拟的“大唐币”，自己操纵升值速度。

同时，该团伙还在国内外多个城市举办推介会吸引会员，并根据会员的发展和线下状况设置28级代理人负责。 截至4月15日，该团伙共发展注册会员1.3万余人。

去年8月，安徽芜湖警方破获一起虚拟区块链数字货币投资理财诈骗案。

据芜湖市公安局披露，自2017年7月16日起，该团伙开设网站，以发行公司数字货币“Intercoin”为名搭建交易平台，实施融资诈骗。 夸大“项目投资回报率高”等宣传口号，以“天天返利”、拉线佣金等方式诱骗受害人，通过微信支付、支付宝支付等方式接受投资。

2017年8月14日，三名犯罪嫌疑人关闭网站并携款潜逃。

去年8月，西安警方破获了一种以“虚拟货币”为名的新型网络传销。

警方介绍，该传销组织以集团化、公司化模式运作，以互联网为载体，以经营活动为幌子，以虚拟货币Ticoin为诱饵，层层非法牟利。

虽然该团伙声称TIcoin和比特币一样，是通过网络世界的复杂算法产生的，但它是不可复制的西安比特币诈骗案，具有现实世界的流通价值。 但实际上，公司的TI币生成技术掌握在公司高层手中，动动鼠标，数以万计的TI币触手可及。

据介绍，“投资者”购买虚拟货币需要支付人民币。 购买虚拟货币后，必须由拥有“矿机”的“老客户”介绍，才能租用“矿机”。

一旦“新客户”租到一台“矿机”，他们就可以使用虚拟货币在这个交易平台上买卖。 这些“客户”最终形成了金字塔式的等级制度，处于金字塔顶端的“客户”将获得巨额的非法收入。

每次发展下线“客户”租赁“矿机”，推荐的“老客户”将获得“矿机”租赁费10%的奖励金额。 每个“客户”有两个推荐名额，可推荐至7 Tier，顶级推荐人可获得126人1%的租金。 本质还是在拉人头。

套路三：“外用供中”与“出口转内销”

2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院对一起涉案金额16亿余元的特大“一币”网络传销案宣判。

株洲县法院经审理查明，该传销组织为“维卡币”传销组织，是将境外虚拟货币推介至国内的组织。 境内的哥本哈根号称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

经查，“One Coin”组织的运作实质是投资虚拟货币，要求参与者支付一定费用以获得会员资格，并按一定顺序形成等级制度，直接或间接发展以人员数量为报酬、返利依据，上述报酬、返利分期支付，以高额返利为诱饵，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物。

本案中，35名被告人先后通过网络平台或经他人介绍加入“OneCoin”组织，后下线通过返利或倒卖激活码等方式获取红利，非法获利。 其中，部分被告人积极发展线下会员，非法获利1万余元至2000万元不等。

北京金融风险管理研究院院长、中央财经大学教授李永壮认为，互联网为跨国犯罪创造了更多条件。

去年下半年我国取缔ICO，随后关闭了国内所有虚拟货币交易所后，不少“交易所”转移到海外，进而“出口转内销”。 目前跨境ICO监管难度依然较大

所谓代理投资行为，即“境外代理投资人”往往声称拥有某个ICO项目的代理投资渠道，在不见面的情况下，利用社交网络工具向具有投机心理的底层散户收取比特币，验证或合同。 比特币、以太币等数字货币或现金，然后以各种借口拖延时间拒绝退币，最后失联跑路。

许多专家对国外的ICO表示关注。 北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚认为，无论货币相关产业转移到哪里西安比特币诈骗案，其背后的投资人、货币发行者、货币购买者实际上都是中国人，仍然存在较高的风险。

类似的“虚拟货币”传销还在上演，上网搜索一下就会看到很多相关新闻。

在这些骗局中，一些发币公司几个月后就倒闭了，让受害者无处维权。 一些硬币发行公司被警方查封，组织者被逮捕并绳之以法。

不了解区块链是什么而贸然投资的投资者，要么被“割韭菜”，要么陷入传销骗局。

因此，投资者除了要从正规权威渠道学习区块链相关知识外，还要时刻牢记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信网上所谓的“内币”。市场。 “涨不跌”、“超高回报”等项目。

-结尾-