突然打雷！ OKEx暂停提币，实控人被警方带走，比特币也跳水！到底发生了什么

虚拟货币交易所的黑天鹅事件总是不时上演，这一次轮到OKEx了。

国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx突然发布公告称将暂停提币，部分私钥负责人正在配合公安机关的调查。

据证券时报记者了解，OKEx实际控制人徐明星已被警方带走，OKEx可能涉嫌跨境洗钱，“因为虚拟货币的大额跨境转移必须徐明星协调，可以办到。

OKEx暂停提现，OKB盘中暴跌

10月16日，OKEx官方公告称，因OKEx部分私钥负责人正在配合公安机关调查，目前已失联，无法完成授权。 根据《服务条款》第8.1条“服务变更和中断”的规定，OKEx可随时变更服务内容和/或中断、暂停或终止服务，恕不另行通知。 为使客户利益最大化，为客户提供最长久的服务，OKEx决定自2020年10月16日（香港时间）[11:00]起暂停用户提现。

受此影响，部分用户开始通过OTC（场外）直接套现，导致OKB虚拟货币暴跌16%以上。 截至发稿，OKB价格为5.2美元，跌幅为10.93%，总市值14.5亿美元。

主流虚拟货币比特币短期内也大跌，几分钟内从高点下跌400美元，暴跌3%，其他主流虚拟货币也纷纷下跌。 数据显示，目前OKEx上有超过27万个BTC（比特币）。 按照目前比特币11307美元的价格计算，价值超过30.52亿美元（折合人民币214亿元）。 是提现还是提现都会引起市场的巨大波动。

合约帝数据显示，最近1小时，Coinmin爆仓金额达374万美元（折合人民币2503万元），24小时爆仓金额达1.61亿美元（折合人民币10.78亿元）。 其中，最近24小时内最大的两笔清算交易均来自OKEx BTC永续合约。

OKEx成立于2017年5月，是一家数字资产交易平台，主要为全球用户提供比特币、以太坊及各类创新数字资产的现货及衍生品交易服务。 但OKEx平台上的大部分用户都是国内用户，因此暂停提现在国内加密行业引起轩然大波。

国内很多炒币者会把交易所钱包账户当做平时的“囤币账户”，方便交易操作。 这一公告来得突然，很多用户手中的数字货币可能会直接“锁定”在交易所。 因此不收款人属于比特币交易信息吗，OKEx暂停提币可能会对部分投机者产生直接影响。

OKEx自身生态还涉及公链、钱包、矿池等各个领域。 OKEx，原名OKCoin，老牌交易所，被誉为“币圈黄埔军校”，是国内最早涉足衍生品交易的交易所之一。

实际控制人徐明星被警方带走，涉嫌洗钱？

OKex CEO在官方微博回应此前停牌公告：请大家放心，公司、业务、平台运营不会受到影响。 这是私钥管理员的个人问题。 提现暂停。 会尽快作出跟进安排。 公告给大家，请以公告信息为准。

从OKEx CEO Jay Hao的回应可以看出，最大的可能是私钥管理人个人问题。

OKEx并不是第一个在交易所私钥管理上出现问题的。 之前比较出名的是加拿大交易所QuadrigaCX的创始人Gerald Cotten的意外身亡。 然而，交易所的主要数字货币存放在冷钱包中，而冷钱包的私钥只有杰拉尔德科顿一人知道密钥，导致价值约 1.47 亿美元的数字货币无法提取。

据财新网消息，接近OKEx的消息人士称，在“配合公安机关侦查”的公告中，OKEx官方创始人徐明星至少在一周前被警方带走。 对此，OKEx公关人员告诉证券时报记者，他们不是很清楚，一切以公告为准。 不过，币圈资深人士Andy向记者证实了上述消息。 被带走的是徐明星配合调查，主要涉及平台参与跨境洗钱。 “有人想通过OKEx进行虚拟货币的跨境交易，尤其是大资金，徐明星必须配合。”

据悉，目前币圈盛传OKEx涉嫌跨境洗钱。 此次涉及账户800多个，数额巨大，性质恶劣。 作为虚拟货币交易平台的三大巨头之一，OKEx突然停止提现着实让币圈用户措手不及。

虚拟货币交易成为非法洗钱工具

由于交易的非面对面和匿名性，适用范围广，注资方式多样，获取现金的可能性大，服务分工，交易的快速性和不可逆性，以及身份的识别性。用于洗钱的虚拟货币难度很高，交易方式复杂，很容易成为洗钱的工具。

在整个虚拟货币洗钱过程中，有不少专门从事洗钱业务的洗钱者，通过其资金池、多次转账等方式，帮助付款人和收款人“洗掉”信息地址不收款人属于比特币交易信息吗，使其无法追踪。

新监管形势下，央行反洗钱工作不断升级。 央行首次明确将第三方支付机构纳入重点范围，推动第三方支付机构积极履行反洗钱义务。 今年1月，央行发布通知称，自3月1日起，中国人民银行及其分支机构将对非银行支付机构开展反洗钱现场检查，对非银行支付机构进行反洗钱现场检查。被调查者应按照接口规范提供相关数据。

今年3月，央行官方微博发布了315金融消费者权益保护系列文章第八篇，提醒金融消费者不要被虚拟货币交易平台欺骗，谨防掉入虚拟货币陷阱。

文章指出了目前虚拟货币交易所存在的几个“套路”：刷量严重； 恶意停机，迫使杠杆交易爆发； 洗钱诈骗，提醒投资者避免掉入虚拟货币陷阱。