比特币交易乱象：券商掀起“非吸”漩涡 玩家被近3亿元包围

浙江杭州曝光一起用比特币非法吸收公众存款案。两名“搬砖者”利用“准期货”低价交易、借钱还息的优势作为“诱饵”比特币交易渠道，100多人围住7000多枚比特币。警方已拘留

立案通知书。

李湘在芝麻店群的交易过程截图。

李想把补偿的截图发给没有发币的客户。

“我从 2017 年开始接触比特币场外交易，但今年我被骗了超过 200 万。” 王哲（化名）是一位资深的比特币“搬砖工”，即一个低买高卖的比特币市场外商。在比特币供应链上的“家”位置，王哲也在低买高卖的“搬砖”业务中获利。银行倒闭了。”

但这也不例外。在4月份曝光的杭州比特币非法吸收公众存款案中，王哲并不孤单。有100多名球员。据玩家统计，比特币数量超过7000枚，涉案金额超过7000枚。近3亿元。“场外交易”的规模和形式震撼了整个“币圈”。

据新京报记者调查，此次非法吸收公众存款的两名比特币“搬砖工”分别是浙江丽水人35岁的周毅和黑龙江省薄利县30岁的李翔。. 在微信群中，他们以“准期货”交易和贷款返利两种方式圈出了100多个“搬砖家”的7000多个比特币。其中，最“惨”的是被600多个比特币一扫而空，损失近3000万。

据玩家介绍，本案涉及的7000多枚比特币中，不到90%发生在贷款利息返利业务上。它的“准期货”交易没有拿到币。

目前，第一批玩家已报案，杭州市滨江区公安局已对周毅等人非法吸收公众存款立案侦查。针对目前案件进展情况，杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复新京报记者称，周毅、李翔等人已被刑事拘留，将继续依法追究刑事责任。将来调查。

微信群QQ群“圈常客”

低买高卖从各个平台的差价中赚取利润有的人一年赚几百万

几乎所有杭州比特币非法吸收公众存款的案件都发生在“烧饼店”和“明天会更好”两个微信群中。周毅和李翔是“明天会更好”微信群的交易员。通过近两年及时兑付货币建立的商誉和低价“期货”建立的价格优势，圈出了一批老客户。

具体交易流程如下。如果买家A认为周益和李湘的价格合理，他们会在微信或QQ上私聊，确认后银行将其转入指定的银行账户。1-2天后，周毅将比特币发送到A的指定地址。A 通过他的钱包地址看到收到的比特币。

在比特币交易中，每个人都有自己的比特币地址，地址之间可以相互转移比特币。比特币交易必须经过系统 6 次确认后才能入块。

张明（化名）是芝麻店微信群的“常客”。他告诉记者，“在周毅和李湘进群之前比特币交易渠道，我在‘芝麻店’群里交易了一年多，后来在群里观察了半年，我觉得他们是可靠的。我第一次和他们交易是在去年夏天，之后我会每周和他们购买 3 次比特币，直到今年 4 月他们失去联系。

他回忆说，“每笔交易（跟两人）的金额大概在两三百万左右，近一年的累计交易量上亿人民币。他们的比特币价格很低，我也赚了一笔。”今年。将近一百万”。

有很多比特币微信交易群，比如“烧饼店”、“明天会更好”。国内比特币交易所关闭后，不少比特币“搬砖家”转向微信群、QQ群，进行线上一对一零手续费交易。这样的群体往往是“熟人圈”，只有具备一定的信任值，才能推出“先付费后付费”的交易方式。他们主要依靠在各大平台之间漫游，赚取平台之间的差价来赚取利润。

据新京报记者观察，目前仍有不少微信群参与场外比特币交易，但群名不会提及“比特币”，而是使用“烧饼”、“梧桐”等代号。在数百人的群体中，“交易员”会直接出价“39250 10”，“40250 20”，意思是“我要以 39250 元的单价买入 10 个 BTC”，“以 40250 元卖出 20” ”。比特币”。如果有人有兴趣购买，他们将与交易者私下交谈。

但是，进入上述微信群并不容易，您需要提供个人身份证/护照信息并获得群主的保证方可进入。

记者在申请比特币微信群成为“交易员”时，微信群主告诉记者，必须满足两个条件：一是向群主提供币圈所谓的“KYC信息”，即即，身份证/护照正反面，以及本人持身份证/护照的三张照片；第二点比较重要，取得群主的信任，让他愿意担保你进群。

“因为我把你拉进群里，就等于保证了你，如果你拿了别人的钱跑了，就得根据这个信息找到你。” 上述群主说道。